Preámbulo

A nivel mundial, todas las entidades que manejan dinero están obligadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Para cumplir con esta obligación, varias entidades ponen límites a la cantidad de dinero que se procesa para una misma persona, ya sea para enviar o para recibir. Otras entidades no ponen límites, pero una vez alcanzado cierto monto, se debe demostrar el origen y el destino del dinero.

Límites de dinero

TropiPay permite hacer envíos de dinero a varios países. En el caso de los envíos de dinero a Cuba, los límites están estrechamente relacionados con su corresponsal en Cuba, que es FINCIMEX.

Cada usuario de TropiPay puede hacer la cantidad de envíos de dinero a Cuba que desee, pero solo puede enviar hasta 3000 EUR por trimestre. También se limita a 3000 EUR por trimestre la cantidad de dinero que una persona en Cuba puede recibir a través de TropiPay.

El límite de recepción significa que uno o varios usuarios de TropiPay le pueden hacer envíos de dinero a la misma persona en Cuba, pero el monto total a recibir por esa persona en un trimestre no puede exceder los 3000 EUR.

Superar límites

Si por medio de TropiPay, una persona requiere enviar a Cuba más de 3000 EUR en el trimestre, o recibir en Cuba más de 3000 EUR en el trimestre, debe hacer un proceso de verificación para justificar el origen y el destino del dinero. Para ello, debe ponerse en contacto con TropiPay mediante el correo soporte@tropipay.com.

Una vez hecha la verificación, podrá enviar o recibir más dinero, pero el monto total en el trimestre no puede exceder los 10,000 EUR.

Otros límites

Además de los límites descritos anteriormente, TropiPay también limita la cantidad de dinero que una persona puede ingresar al monedero. Entérate de los detalles aquí.