Preámbulo

A nivel mundial, todas las entidades que manejan dinero están obligadas a combatir el lavado de dinero. Es por eso que algunas entidades financieras ponen límites a la cantidad de dinero que una misma persona puede procesar.

En otros casos no hay límites, pero una vez alcanzada cierta cifra, se debe hacer un proceso de verificación para demostrar la legítima procedencia del dinero.

Límites de dinero

La plataforma AIS Remesas le permite al remitente hacer la cantidad de envíos de dinero que desee, pero en un trimestre solo puede enviar hasta 3000 USD, o el equivalente en otra moneda. Una vez alcanzado ese límite, el remitente debe hacer un proceso de verificación adicional para poder seguir enviando dinero.

Este límite solo aplica al remitente. No hay límites en la cantidad de dinero que una persona puede recibir.

Verificación adicional

En el sitio web de AIS Remesas no se brindan detalles sobre el proceso de verificación adicional. Solo se indica que los interesados deben escribir a info@aisremesascuba.com para tramitar su caso. También se puede utilizar el chat habilitado en el perfil de Facebook de AIS Remesas.